山东省高唐法院近日公布一则判决书,一名“95”后注册了公司给“上线”用,赚了1万却鸡飞蛋打,不仅赔钱又罚款,另外还获了刑。2021年12月,被告人谷伟为获取非法利益,根据上线杨某的指示办理了杭州洱特电子商务有限公司营业执照、公司公户等,并将上述套件提供给杨某使用,获利人民币10000元。经查,一名受害人被诈骗款22万元通过余某银行卡转入汇潮支付有限公司商户代码52545(绑定杭州洱特电子商务有限公司公司公户)并转出。2022年8月25日,被告人谷伟经电话传唤到案,如实供述犯罪事实。第二天,被告人谷伟退缴全部违法所得。同年9月7日,被告人谷伟退赔麻某55000元,取得谅解。
法院认为,被告人谷伟犯买卖国家机关证件罪的罪名成立,因谷伟系自首并自愿认罪认罚,积极赔偿涉案被害人经济损失并取得谅解,主动退缴违法所得并交纳财产刑保证金,依法可以从轻处罚。
最终,谷伟被判处管制六个月,并处罚金人民币2000元。违法所得人民币一万元予以没收,上缴国库。
案中的汇潮支付有限公司在2012年取得了支付牌照,但在2022年的续展时中止审查了,使得其牌照有效期一直停留在2022年6月,至今已经快两年了。
支付产业网在汇潮的官网看到,汇潮这两年的风险事件都为零,2022年的交易笔数是51074230,而去年的交易笔数降到了35257914,打了7折。